كشفت هيئة النزاهة عن تمكنها من ضبط معاملات إقراض مصروفة خلافاً للضوابط في مصرف الرشيد – فرع السماوة -35، مبينة أن عملية الضبط تمت بموجب مذكرة قبض قضائية.
وذكر بيان للهيئة ان دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى ورود معلومات تفيد بقيام إحدى الشركات الأهلية التي لها فروع في عدة محافظات بتسلم القروض من المصرف المذكور دون علم أصحابها الذين قدموا طلباتهم عن طريق الشركة، موضحاً بأن ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة تمكنت من ضبط 300 معاملة إقراض لمواطنين من مصرف الرشيد، صرف بموجبها مبلغ مقداره (5,480,000,000) مليارات دينار.